证券代码：601975           证券简称：长航油运        公告编号：临 2019-020



                 招商局南京油运股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司于 2019 年 4 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第九次会议的
通知，会议于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
    一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    公司董事会选举张保良先生为公司第九届董事会董事长（公司法定代表人）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司董事会成员的变化，公司董事会对专门委员会委员予以调整，调整
后的董事会各专门委员会成员如下：
    1、战略委员会
    主任委员：张保良
    委员：张翼、周斌、张金提、田学浩
    2、审计与风险管理委员会
    主任委员：刘红霞
    委员：田学浩、张琦
    3、提名委员会
    主任委员：李玉平
    委员：张翼、刘红霞
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：张琦
    委员：张金提、李玉平

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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
    鉴于公司名称已变更为“招商局南京油运股份有限公司”，为彰显招商局集
团品牌形象，明确公司的战略定位，根据上海证券交易所的相关规则，公司董事
会同意将公司证券简称由“长航油运”变更为“招商南油”。具体内容详见同日
披露的《长航油运关于董事会审议变更证券简称的公告》（临 2019-021）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月十三日




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