招商局南京油运股份有限公司




2019 年第一次临时股东大会会议资料




        二Ｏ一九年十一月十二日
                 招商局南京油运股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会议程


时间：2019 年 11 月 12 日 15 点 00 分
地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：张保良董事长
会议议程
    一、审议议题
    1、关于为公司董监高购买责任险的议案；
    2、关于聘任公司 2019 年度年报、内控审计机构的议案。
    二、股东发言及股东提问。
    三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。
    四、大会休会（统计现场投票表决结果）。
    五、宣布现场表决结果。
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            议案一：关于为公司董监高购买责任险的议案


各位股东：
      为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司
拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具
体方案如下：
      1、投保人：招商局南京油运股份有限公司。
      2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员。
      3、赔偿限额：人民币 5,000 万元。
      4、保费支出：约人民币 10 万元/年。
      公司提请股东大会在上述权限内授权经营管理层办理全体董监高
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
      请予审议。




                                                 招商局南京油运股份有限公司
                                                               董事会
                                                    二Ｏ一九年十一月十二日




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招商局南京油运股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料




议案二：关于聘任公司 2019 年度年报、内控审计机构的议案


各位股东：
      经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司拟聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度年报、内控审计机构。审计
费用为 105 万元，其中年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 35 万
元。
      信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司年报审计服务八
年、内控审计服务七年。


      请予审议。




                                                       招商局南京油运股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          二Ｏ一九年十一月十二日




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