上海海复律师事务所
             关于招商局南京油运股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会法律意见书

致：招商局南京油运股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监
督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派赵一帆、余晓辰律师出
席招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大
会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出
席了公司 2019 年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
2019 年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、公司于 2019 年 10 月 23 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易
所网站 (http://www.sse.com.cn)上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，将公司 2019 年第一次临时股东大会
的召开方式、会议时间、地点、内容和程序予以公告、通知。

    2、公司 2019 年第一次临时股东大会以现场会议方式于 2019 年 11 月 12 日
在南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室召开，召开的时间、地点与公司
公告一致。出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 90 人，持有公司表决权
股份 1,877,902,679 股，占总股本的比例为 37.3831％。董事长张保良先生主持
了会议。

    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章
程的规定。

    二、出席、列席本次股东大会人员的资格

    出席、列席公司本次股东大会的人员有：

    1、经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 90
海复律师事务所                                              法律意见书

人，持有公司表决权股份 1,877,902,679 股，占总股本的比例为 37.3831％。

    2、经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会
秘书列席了本次股东大会。

    经验证，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序

    出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的
议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和记票。根据前述表决结果，
本次股东大会审议通过了下列议案：
   1、 审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》；
   2、 审议通过了《关于聘任公司 2019 年度年报、内控审计机构的议案》。

    上述议案经出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决
权股份的二分之一以上通过。

    经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。

    四、结论意见

    基于上述事实，本所认为，招商局南京油运股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次
股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。