招商局南京油运股份有限公司




2020 年第一次临时股东大会会议材料




          二Ｏ二Ｏ年三月三日
                 招商局南京油运股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会议程


时间：2020 年 3 月 3 日 9 点 30 分
地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：张保良董事长
会议议程
    一、审议议题
    1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；
    二、股东发言及股东提问。
    三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。
    四、大会休会（统计现场投票表决结果）。
    五、宣布现场表决结果。
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        议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案


各位股东：
      根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，
公司拟定了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，该议案业经
公司第九届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东审议：
      一、回购股份的目的及用途
      为维护公司和股东利益，增强投资者信心，切实履行控股股东及实
际控制人在公司重新上市时做出的关于回购股份的承诺，综合考虑公司
财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟用自有资金或其他
自筹资金，以集中竞价方式回购部分社会公众股份，本次回购的股份将
全部予以注销以减少注册资本。
      二、拟回购股份的种类
      本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
      三、拟回购股份的方式
      本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
      四、拟回购股份的资金总额
      本次回购预计使用资金总额不低于人民币 15,000 万元，不超过人
民币 20,000 万元。具体回购股份的金额以回购期限届满时实际回购的
金额为准。
      五、拟回购的价格、股份数量、回购股份占总股本比例
      本次回购股份的价格不超过人民币 3.96 元/股（含 3.96 元/股），
回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易
日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司管理层在回购实施期


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间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。
      若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、
配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，将按照中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
      按回购资金总额上限 20,000 万元、回购价格上限 3.96 元/股进行
测算，预计回购股份数量为 5,050.51 万股，约占公司目前已发行总股
本的 1.01%。具体回购股份的数量及占总股本比例以回购期满时实际回
购的股份数量及占总股本比例为准。
      六、回购的资金来源
      公司自有资金或其他自筹资金。
      七、回购股份的期限
      自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
      如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施
完毕，即回购期限自该日起提前届满。若回购期内公司股票因筹划重大
事项连续停牌时间超过 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购
方案顺延实施并及时披露。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择
机做出回购决策并予以实施。
      公司不在下列期间内回购公司股份：
      1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
      2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之
日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
      3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
      八、提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
      为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公
司董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按


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照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，
授权内容及范围包括但不限于：
      1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、
价格和数量等；
      2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实
施本回购方案；
      3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部
门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
      4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
      5、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料
及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
      6、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商
变更登记等事宜；
      7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
      8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。




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