证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2020-010
招商局南京油运股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,002,236,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.8581
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长张保良先生通过视频连线方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事张翼先生、董事张金提先生、董事田学
浩先生、董事王凡先生、独立董事李玉平先生、独立董事刘红霞女士、独立
董事张琦先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐挺惠先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、 公司董事会秘书曾善柱先生出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,000,987,578 99.9376 1,138,466 0.0568 110,000 0.0056
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,000,987,578 99.9376 1,138,466 0.0568 110,000 0.0056
1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,000,935,078 99.9350 1,190,966 0.0594 110,000 0.0056
1.04 议案名称：拟回购股份的资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,000,846,878 99.9306 1,279,166 0.0638 110,000 0.0056
1.05 议案名称：拟回购的价格、股份数量、回购股份占总股本比例
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,000,794,378 99.9279 1,331,666 0.0665 110,000 0.0056
1.06 议案名称：回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,000,987,578 99.9376 1,138,466 0.0568 110,000 0.0056
1.07 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,000,853,796 99.9309 1,272,248 0.0635 110,000 0.0056
4
1.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,000,987,578 99.9376 1,138,466 0.0568 110,000 0.0056
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.01 回购股份 255,627,002 99.5139 1,138,466 0.4431 110,000 0.0430
的目的及
用途
1.02 拟回购股 255,627,002 99.5139 1,138,466 0.4431 110,000 0.0430
份的种类
1.03 拟回购股 255,574,502 99.4935 1,190,966 0.4636 110,000 0.0429
份的方式
1.04 拟回购股 255,486,302 99.4592 1,279,166 0.4979 110,000 0.0429
份的资金
总额
1.05 拟回购的 255,433,802 99.4387 1,331,666 0.5184 110,000 0.0429
价格、股
份数量、
回购股份
占总股本
比例
1.06 回购的资 255,627,002 99.5139 1,138,466 0.4431 110,000 0.0430
金来源
1.07 回购股份 255,493,220 99.4618 1,272,248 0.4952 110,000 0.0430
的期限
5
1.08 提请股东 255,627,002 99.5139 1,138,466 0.4431 110,000 0.0430
大会对董
事会办理
本次回购
事宜的授
权事项
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案为特别决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新、赵一帆
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
招商局南京油运股份有限公司
2020 年 3 月 4 日
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