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公司公告

招商南油:关于独立董事辞职的公告2020-05-13  

						证券代码:601975           证券简称:招商南油      公告编号:临 2020-024

                   招商局南京油运股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    招商局南京油运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 5 月
12 日收到独立董事张琦先生的书面辞职报告。张琦先生因工作原因申请辞去公
司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会
委员等职务。辞职后,张琦先生不再担任公司任何职务。
    张琦先生辞去上述职务后,将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例
低于三分之一,根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等有关规定,张琦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独
立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,张琦先生仍将按照
相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为独立董事及董事会相关专
门委员会委员的相关职责。
    张琦先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,独立公正,为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张琦先生担任公司独立董事期间所做
出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。




                                   招商局南京油运股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年五月十三日




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