证券代码：601975          证券简称：招商南油        公告编号：临 2020-025

                   招商局南京油运股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司于 2020 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十五次
会议的通知，会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
     一、通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。
     经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名胡正良先生作为公司
第九届董事会独立董事候选人。
    胡正良先生简历：1962 年 4 月出生，法学博士、教授、博士生导师。曾任
上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上
海海事大学教授、博士生导师，上海瀛泰律师事务所兼职律师。
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     二、通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。
     公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务、内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为 105 万元。具体内容详见
同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-026）。
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     三、通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（临
2020-027）。

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同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                               招商局南京油运股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年五月十六日




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