证券代码：601975           证券简称：招商南油     公告编号：临 2020-027


                    招商局南京油运股份有限公司
                 关于召开 2019 年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年6月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式
          参与本次股东大会



一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


       2019 年度股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2020 年 6 月 9 日 9 点 00 分
   召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。鉴于防控新冠肺
   炎疫情的需要，部分董事和监事拟通过视频方式参加会议。


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 9 日
                          至 2020 年 6 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1        公司 2019 年度报告全文和摘要                          √
  2        公司 2019 年度董事会工作报告                          √
  3        公司 2019 年度监事会工作报告                          √
  4        公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告        √
  5        公司 2019 年度利润分配方案                            √
  6        2019 年度独立董事述职报告                             √
  7        关于 2020 年度日常关联交易的议案                      √
  8       关于补选公司第九届董事会独立董事的议案                           √
  9       关于聘任 2020 年度审计机构的议案                                 √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   第 1-7 项议案业经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，于 2020 年 3
   月 20 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）披露；第 8、9 项议案业经公司第九届董事会第十五次会
   议审议通过，于 2020 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
   证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
   应回避表决的关联股东名称：中国外运长航集团有限公司、招商银行股份有
限公司南京分行、招银金融租赁有限公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、    股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、      会议出席对象


(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股             601975        招商南油               2020/6/1


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员


五、      会议登记方法


       1、登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股
东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人
身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身
份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
       2、登记时间：2020 年 6 月 8 日 9:00—17:00。
       3、登记地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 A016 室。
       逾期未办理登记的，请于会议召开当日 9：00 之前到油运大厦 16 楼办理登
记，会议开始后将不再接受股东登记。


六、     其他事项


       1、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
       2、联系地址：南京市中山北路 324 号油运大厦 A016 室
          联 系 人：龚晓峰 许唐
          联系电话：025-58586145     58586146
          传      真：025-58586145
          邮      编：210003
       3、按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相
关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202 号），公司鼓励全体股东优先通过
网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。




    特此公告。



                                          招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                            2020 年 5 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

招商局南京油运股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月
9 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                    委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权

  1    公司 2019 年度报告全文和摘要

  2    公司 2019 年度董事会工作报告

  3    公司 2019 年度监事会工作报告

  4    公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告

  5    公司 2019 年度利润分配方案

  6    2019 年度独立董事述职报告

  7    关于 2020 年度日常关联交易的议案

  8    关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

  9    关于聘任 2020 年度审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                          委托日期：       年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。