证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2020-029
招商局南京油运股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。鉴
于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事通过视频方式参加会议。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,957,774,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.6140
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司
1
董事长张保良先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事田学浩先生、独立董事张琦先生因工作
原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书曾善柱先生出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,940,959,756 99.1411 16,340,322 0.8346 474,100 0.0243
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,940,882,126 99.1371 16,578,652 0.8468 313,400 0.0161
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,940,902,526 99.1382 16,537,452 0.8447 334,200 0.0171
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,941,002,526 99.1433 16,395,752 0.8374 375,900 0.0193
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,939,913,906 99.0877 17,708,082 0.9045 152,190 0.0078
6、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,940,633,336 99.1244 16,645,942 0.8502 494,900 0.0254
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,132,775 97.1323 17,019,842 2.8349 195,800 0.0328
4
8、 议案名称：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,940,661,236 99.1258 16,578,942 0.8468 534,000 0.0274
9、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,940,826,926 99.1343 16,613,052 0.8485 334,200 0.0172
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2019 年度利润 194,553,330 91.5917 17,708,082 8.3366 152,190 0.0717
分配方案
7 关于 2020 年度日常 195,197,960 91.8952 17,019,842 8.0125 195,800 0.0923
关联交易的议案
8 关于补选公司第九 195,300,660 91.9435 16,578,942 7.8050 534,000 0.2515
届董事会独立董事
的议案
5
9 关于聘任 2020 年度 195,466,350 92.0215 16,613,052 7.8210 334,200 0.1575
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东中国外运长航集团有限公司系关联股东，未参加第 7 项议案的
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新、赵一帆
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
招商局南京油运股份有限公司
2020 年 6 月 10 日
6