证券代码：601975         证券简称：招商南油        公告编号：临 2020-035

                   招商局南京油运股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十六次
会议的通知，会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
    一、通过了公司 2020 年半年度报告全文和摘要。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。
    经公司 2019 年度股东大会选举，胡正良先生任本公司第九届董事会独立董
事。鉴于上述变化，董事会专门委员会作相应调整，胡正良先生担任薪酬与考核
委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                                   招商局南京油运股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年八月十八日




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