证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临 2020-039 招商局南京油运股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2020 年 12 月 25 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召 开第九届董事会第十九次会议的通知,会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决的 方式召开。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议决议合法、有效。会议表决通过了 《关于聘任查选中先生为公司顾问的议案》。 公司董事会同意聘任查选中先生为公司顾问。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月三十一日 1