证券代码：601975               证券简称：招商南油             公告编号：临 2021-011

                      招商局南京油运股份有限公司
                关于修订《公司章程》部分条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召
开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》，根据《中华人民共和国公司法》的最新修订并结合公司实际，拟对《公
司章程》的部分条款进行修订。修订的具体内容如下：

                 修订前条款                                  修订后条款

第二十四条     公司在下列情况下，可以依照   第二十四条     公司在下列情况下，可以依照

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

收购本公司的股份：                          收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合         （二）与持有公司股份的其他公司合并；

并；                                           （三）将股份用于员工持股计划或者股

    （三）将股份奖励给本公司职工；          权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合         （四）股东因对股东大会作出的公司合

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份      并、分立决议持异议，要求公司收购其股份

的。                                        的；

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司             （五）将股份用于转换公司发行的可转

股份的活动。                                换为股票的公司债券；

                                                   （六）公司为维护公司价值及股东权益

                                            所必需。

                                                   除上述情形外，公司不得收购本公司的

                                            股份。
第二十五条   公司收购本公司股份，可以选   第二十五条     公司收购本公司股份，可以通

择下列方式之一进行：                      过公开的集中交易方式，或者法律法规和中

    （一）证券交易所集中竞价交易方式；    国证监会认可的其他方式进行。

    （二）要约方式；                             公司因本章程第二十四条第（三）项、 第

    （三）中国证监会认可的其他方式。      （五）项、第（六）项规定的情形收购本公

                                          司股份的，应当通过公开的集中交易方式进

                                          行。

第二十六条   公司因本章程第二十四条第     第二十六条      公司因本章程第二十四条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股    一款第（一）项、第（二）项规定的情形收

份的，应当经股东大会决议。公司依照第二    购本公司股份的，应当经股东大会决议。公

十四条规定收购本公司股份后，属于第（一） 司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）

项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

属于第（二）项、第（四）项情形的，应当    的，应当经三分之二以上董事出席的董事会

在 6 个月内转让或者注销。                 会议决议。

    公司依照第二十四条第（三）项规定收           公司依照第二十四条规定收购本公司股

购的本公司股份，将不超过本公司已发行股    份后，属于第（一）项情形的，应当自收购

份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的   之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）

税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年   项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；

内转让给职工。                            属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 情

                                          形的，公司合计持有的本公司股份数不得超

                                          过本公司已发行股份总额的百分之十，并应

                                          当在三年内转让或者注销。

   本次《公司章程》上述条款的修订尚待本公司股东大会审议。

   特此公告。



                                           招商局南京油运股份有限公司董事会

                                                     二Ｏ二一年三月二十六日