证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2021-020
招商局南京油运股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。鉴
于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事通过视频方式参加会议。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,979,203,741
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.0476
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司
1
董事长张保良先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张金提先生、王凡先生，独立董事李玉
平先生、刘红霞女士和胡正良先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书曾善柱先生出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,973,001,830 99.6866 6,201,911 0.3134 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,664,538 99.6696 6,539,203 0.3304 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,664,538 99.6696 6,539,203 0.3304 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,664,538 99.6696 6,539,203 0.3304 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,465,238 99.6595 6,733,503 0.3402 5,000 0.0003
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,659,538 99.6693 6,539,203 0.3303 5,000 0.0004
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 615,233,777 98.9475 6,520,501 1.0486 23,702 0.0039
4
8、 议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 615,236,977 98.9480 6,541,003 1.0520 0 0.0000
9、 关于以集中竞价方式回购股份的议案
9.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,980,230 99.6855 6,223,511 0.3145 0 0.0000
9.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%）
A股 1,972,980,230 99.6855 6,223,511 0.3145 0 0.0000
9.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,980,230 99.6855 6,223,511 0.3145 0 0.0000
9.04 议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,980,230 99.6855 6,223,511 0.3145 0 0.0000
9.05 议案名称：拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,718,038 99.6723 6,485,703 0.3277 0 0.0000
9.06 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,637,838 99.6682 6,565,903 0.3318 0 0.0000
9.07 议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,980,030 99.6855 6,223,711 0.3145 0 0.0000
7
9.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,742,738 99.6735 6,460,803 0.3264 200 0.0001
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,646,538 99.6686 6,557,203 0.3314 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
8
A股 1,972,921,830 99.6826 6,263,209 0.3164 18,702 0.0010
12、 议案名称：关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,662,738 99.6695 6,541,003 0.3305 0 0.0000
13、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,972,664,538 99.6696 6,539,203 0.3304 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
9
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 徐晖 1,970,361,426 99.5532 是
14.02 张翼 1,970,361,414 99.5532 是
14.03 周斌 1,970,451,264 99.5577 是
14.04 苑博 1,970,361,352 99.5532 是
14.05 田学浩 1,970,467,562 99.5586 是
14.06 王凡 1,970,362,411 99.5532 是
15、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 李玉平 1,970,361,414 99.5532 是
15.02 田宏启 1,970,361,410 99.5532 是
15.03 胡正良 1,970,414,712 99.5559 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润分配
227,104,662 97.1183 6,733,503 2.8794 5,000 0.0023
方案
7 关于 2021 年度日常
227,298,962 97.2014 6,520,501 2.7884 23,702 0.0102
关联交易的议案
8 关于续签《金融服
227,302,162 97.2028 6,541,003 2.7972 0 0.0000
务协议》的议案
9.01 回购股份的目的 227,619,654 97.3385 6,223,511 2.6615 0 0.0000
9.02 拟回购股份的种类 227,619,654 97.3385 6,223,511 2.6615 0 0.0000
9.03 拟回购股份的方式 227,619,654 97.3385 6,223,511 2.6615 0 0.0000
9.04 拟回购股份的期限 227,619,654 97.3385 6,223,511 2.6615 0 0.0000
9.05 拟回购的用途、资
金总额、数量和回
227,357,462 97.2264 6,485,703 2.7736 0 0.0000
购股份占总股本比
例
9.06 本次回购的价格 227,277,262 97.1921 6,565,903 2.8079 0 0.0000
9.07 本次回购的资金来
227,619,454 97.3385 6,223,711 2.6615 0 0.0000
源
10
9.08 提请股东大会对董
事会办理本次回购 227,382,162 97.2370 6,460,803 2.7628 200 0.0002
事宜的授权事项
11 关于修订《公司章
程》部分条款的议 227,561,254 97.3136 6,263,209 2.6783 18,702 0.0081
案
13 关于聘任 2021 年度
227,303,962 97.2035 6,539,203 2.7965 0 0.0000
审计机构的议案
14.01 徐晖先生 225,000,850 96.2186
14.02 张翼先生 225,000,838 96.2186
14.03 周斌先生 225,090,688 96.2571
14.04 苑博先生 225,000,776 96.2186
14.05 田学浩先生 225,106,986 96.2640
14.06 王凡先生 225,001,835 96.2191
15.01 李玉平先生 225,000,838 96.2186
15.02 田宏启先生 225,000,834 96.2186
15.03 胡正良先生 225,054,136 96.2414
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议第 9 项和第 11 项议案，为特别决议议案，经出席会议股东所持
表决权的三分之二以上通过；其他议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上
通过。
2、公司控股股东中国外运长航集团有限公司系关联股东，未参加第 7 项和
第 8 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新律师、张伶轶律师
2、 律师见证结论意见：
11
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
招商局南京油运股份有限公司
2021 年 4 月 17 日
12