上海海复律师事务所
             关于招商局南京油运股份有限公司
               2020 年度股东大会法律意见书

致：招商局南京油运股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监
督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、张伶轶律师出
席招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会，并就
公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司
2020 年度股东大会，并审查了公司提供的有关文件。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
2020 年度股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、公司于 2021 年 3 月 26 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn/)上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召
开 2020 年度股东大会的通知》，将公司 2020 年度股东大会的通知的召开方式、
会议时间、地点、内容和程序予以公告、通知。

    2、公司 2020 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会
议于 2021 年 4 月 16 日在南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室召开，召
开的时间、地点与公司公告一致。网络投票的日期为 2021 年 4 月 16 日，其中，
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。出席公司
本次股东大会的股东及股东代表共 64 人，持有公司表决权股份 1,979,203,741
股，占总股本的比例为 40.0476%，董事长张保良先生通过线上方式远程主持了
现场会议。

    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章
程的规定。
海复律师事务所                                               法律意见书

    二、出席、列席本次股东大会人员的资格

    出席、列席公司本次股东大会的人员有：

    1、经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 64
人，持有公司表决权股份 1,979,203,741 股，占总股本的比例为 40.0476%。

    2、经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会
秘书列席了本次股东大会。

    经验证，上述现场出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，出席
本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的审议议案
进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和记票。根据前述表决结果，本
次股东大会审议通过了下列议案：
   1、 审议通过了《2020 年度报告全文和摘要》；
   2、 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
   3、 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
   4、 审议通过了《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》；
   5、 审议通过了《2020 年度利润分配方案》；
   6、 审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》；
   7、 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》；
   8、 审议通过了《关于续签<金融服务协议>的议案》；
   9、 审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》：
      9.01、回购股份的目的
      9.02、拟回购股份的种类
      9.03、拟回购股份的方式
      9.04、拟回购股份的期限
      9.05、拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例
      9.06、本次回购的价格
      9.07、本次回购的资金来源
      9.08、提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
海复律师事务所                                                 法律意见书

   10、    审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
   11、    审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
   12、    审议通过了《关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的
           议案》；
   13、    审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；
   14、    审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
   15、    审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

    上述第 9 项、第 11 项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的非关联
股东及非关联股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；除第 9 项、第
11 项议案，其余议案经出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所
持表决权股份的二分之一以上通过；上述议案中，控股股东中国外运长航集团有
限公司系关联方，未参加第 7 项、第 8 项议案的表决；上述第 14 项、第 15 项议
案，本次会议采取累积投票制方式投票，经过表决，选举徐晖、张翼等六人为公
司第十届董事会非独立董事，选举李玉平、田宏启、胡正良三人为公司第十届董
事会独立董事。

    经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。

    四、结论意见

    基于上述事实，本所认为，招商局南京油运股份有限公司 2020 年度股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会
现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
海复律师事务所                                                    法律意见书


 (此 页无正文 ,此 页系 《上海海复律师事务所关于招商局南京油运股份有限公司


⒛⒛ 年度股东大会》之签署页 )




 ェ海海复律师事务所                   经办 律师 :       张建新




负责人 :   张建新                                       张伶 轶


                                                       钮伶似

                                              二 ○ 二 一 年 四月十六 日