招商局 南京 油运 股 份有 限公 司
          独 立 董 事关 于聘任公 司高级 管理人 员 的独 立 意见


    根据 中国证监会 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意
见》和 公 司章程 》等相关规定,作 为公 司的独立董事 ,我 们认真审
议 了公 司第十届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事
项。基于对六位同志基本情况的了解及客观判断,我 们认为        :




    1、    董事会续聘周斌先生为公司总经理 ,续 聘王晓东先生、王桂
付先生、张传清先生为公司副`总 经理 ,曾 善柱先生为公司副`总 经理、
董事会秘书,申 晖先生为公 司总会计师,符 合 《公司法 》和 《公 司章
程》的有关规定 ,上 述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法、合
规。
    2、    公 司高级管理人员任职资格合法合规。我们仔细审阅了该议
案后附的拟聘任人员的工作简历 ,未 发现上述人员有 《公 司法 》第
146条 规定的情况 ,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或其他
被 中国证监会确定为市场禁入者等情况。
    3、    上述人员具各担任各 自聘任 岗位所应具有的素质 ,其 工作能
力、管理水平、个人品质等均能够胜任相应工作。
     (此 页无正文
                    '为 招商局南京油运股份有限公司独立董事关于聘
任公司高级管理人员的独立意见签字页)




      李玉平



      田宏启




      胡正 良




                                    二 O二 一年四月十六 日
     (此 页无正文 ,为 招商局南京油运股份有限公 司独立董事关于聘

任公司高级管理人 员的独立意见签字页 )




       李 玉平



       田宏 启




       胡正 良




                                  二 O二 一年 四月十六 日
     (此 页无正文 ,为 招商局南京油运股份有限公司独立董事关于聘

任公 司高级管理人员的独立意见签字页 )




       李 玉平




       田宏启




       胡正 良




                                  二 0二 一年 四月十六 日