招商局南京油运股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为
招商局南京油运股份有限公司的独立董事，对公司第十届董事会第三
次会议的有关议案进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，
现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于从关联方一艘光租化学品船的独立意见
我们认为：公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司从关联方
招商局通商融资租赁有限公司下属全资子公司光租一艘 2.5 万吨级
化学品船舶，有利于优化公司化工品船队运力结构，提升公司化工品
运输市场竞争力，改善船队运行效率，稳定和提高公司化工品市场份
额。光租合同符合市场通行租船原则，光租租金根据市场化原则由双
方协商确定，公平合理。审议程序合法合规，关联董事回避了此事项
表决，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情
况。
二、关于补选公司第十届董事会非独立董事的独立意见
我们认为：本次董事候选人王晓东先生的任职资格和产生程序符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定；未发现其有
违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市
场禁入者以及不存在尚未解除的现象。我们一致同意本次提名，并提
交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
基于对王晓东同志基本情况的了解及客观判断，我们认为：
1、董事会聘任王晓东先生为公司总经理,符合《公司法》和《公
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司章程》的有关规定，本次提名方式和聘任程序均合法合规。
2、公司高级管理人员任职资格合法合规。我们仔细审阅了该议
案后附的王晓东先生的工作简历，未发现其有《公司法》第 146 条规
定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或其他被中国证
监会确定为市场禁入者等情况。
3、王晓东先生具备担任聘任岗位所应具有的素质，其工作能力、
管理水平、个人品质等均能够胜任总经理岗位的工作。
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