证券代码：601975            证券简称：招商南油         公告编号：临 2021-037

                   招商局南京油运股份有限公司
                第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司于 2021 年 9 月 26 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出了
关于召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决
的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过
了如下决议：
    一、通过《关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案》。
    根据工作需要，徐晖先生拟不再担任本公司董事、董事长职务,苑博先生拟
不再担任本公司董事职务。
    经控股股东推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张锐先生和
丁勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    具体内容详见同日披露的《招商南油关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》（临 2021-039）。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（临 2021-040）。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                            招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                 二○二一年九月三十日


                                        1
附件：

                         董事候选人简历


    张锐先生，男，1965年9月出生，EMBA。历任深圳招商国际旅游有限公司
财务部财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监，招商局蛇口工业区
有限公司财务部副总经理，中国招商国际旅游管理总公司财务总监、副总经理，
招商局集团有限公司审计（稽核）部总经理助理、副总经理，招商局集团有限
公司产权管理部副总经理、总经理、部长，招商局集团有限公司综合交通部部
长，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部部长，招商局物流集团有限
公司总经理、党委副书记，中国外运股份有限公司党委书记、副总经理，中国
长江航运集团有限公司董事长、党委书记，中国长江航运集团有限公司董事长、
党委书记、总经理。现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记。
    丁勇先生，男，1968年3月出生，研究生学历。历任长江燃料供应总站团
委副书记，中石化长江燃料有限公司团委书记，江阴中石化长江燃料有限公司
总经理，中石化长江燃料有限公司工会副主席、工会主席，中石化长江燃料有
限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中石化长江燃料有限公司常务副总
经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，长航货运有限公司党委书记、纪委
书记, 南京长江油运公司党委书记、副总经理, 南京长江油运公司总经理、党
委副书记。现任南京长江油运有限公司总经理、党委书记。




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