招商局南京油运股份有限公司
   独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    一、关于补选公司第十届董事会非独立董事的独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相
关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，
对公司第十届董事会第九次会议审议的《关于补选公司第十届董事会
非独立董事的议案》发表独立意见如下：
    本次董事候选人梅向才先生的任职资格和产生程序符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》的相关规定；未发现有违反《公司法》
有关规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及不存
在尚未解除的现象。我们一致同意本次提名，并提交公司股东大会审
议。
    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相
关规定，我们作为公司的独立董事，根据独立、客观、公正的原则，
对公司第十届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的
议案》发表独立意见如下：
    董事会聘任申晖先生为公司董事会秘书,符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》的有关规定；未发现有违反《公司法》有关规定
的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或其他被中国证监
会确定为市场禁入者等情况；申晖先生具备董事会秘书所应具有的素
质，其工作能力、管理水平、个人品质等均能够胜任工作。
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         (此 页无正文              京油运股份有限公司独立董事关于第
                        `为 招商局南
    十届董事会第九次会议相关事顼的独立意见签字页 )




           李玉平



           田宏启



           胡正 良




                                            2022年 4用 26日




                                                                扫 描 全 能王 创 建
     (此 页无 正文 ,为 招商局南京油运股份有 限公 司独 立董事关于第

十届董事会 第九次会议相关事项的独立意见签 字页 )




       李玉平




       田宏启              \/顶 际扬饭


      胡正 良




                                       2022年 4月 26日
     (此 页无正文                                  立董事关于第
                    '为 招商局南京油运股份有限公司独
十届董事会第九次会议相关事顼的独立意见签字页)




       李玉平



       田宏启



       胡正良




                                         2022年 4月 zG日