证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2022-020
招商局南京油运股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 04 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。鉴
于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事拟通过视频方式参加会议。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,872,060,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.5770
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长张锐先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席诸凡先生因工作原因未能出席本
次会议；
3、 公司总会计师、代行董事会秘书申晖先生出席会议；其他高管列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,529,214 99.9716 211,600 0.0113 320,000 0.0171
2、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,479,214 99.9689 261,600 0.0139 320,000 0.0172
3、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,479,214 99.9689 261,600 0.0139 320,000 0.0172
4、议案名称：2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,479,214 99.9689 261,600 0.0139 320,000 0.0172
5、议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,479,214 99.9689 581,600 0.0311 0 0.0000
6、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,479,214 99.9689 261,600 0.0139 320,000 0.0172
7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,053,453 99.8869 261,600 0.0508 320,000 0.0623
8、议案名称：关于与建行江苏分行续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,052,299 99.9607 601,600 0.0393 0 0.0000
9、议案名称：关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 514,353,453 99.9452 281,600 0.0548 0 0.0000
10、关于以集中竞价方式回购股份的议案
10.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,799,214 99.9860 261,600 0.0140 0 0.0000
10.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,799,214 99.9860 261,600 0.0140 0 0.0000
10.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,799,214 99.9860 261,600 0.0140 0 0.0000
10.04 议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,799,214 99.9860 261,600 0.0140 0 0.0000
10.05 议案名称：拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,779,214 99.9849 281,600 0.0151 0 0.0000
10.06 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,779,214 99.9849 281,600 0.0151 0 0.0000
10.07 议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,799,214 99.9860 261,600 0.0140 0 0.0000
10.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,799,214 99.9860 261,600 0.0140 0 0.0000
11、议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,871,799,214 99.9860 261,600 0.0140 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 张翼先生 1,870,972,017 99.9418 是
12.02 周斌先生 1,870,992,017 99.9429 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2021 年度利润分 174,646,538 99.6680 581,600 0.3320 0 0.0000
配方案
7 关于 2022 年度日 174,646,538 99.6680 261,600 0.1492 320,000 0.1828
常关联交易的议
案
8 关于与建行江苏 174,626,538 99.6566 601,600 0.3434 0 0.0000
分行续签金融服
务协议的议案
9 关于与招行南京 174,946,538 99.8392 281,600 0.1608 0 0.0000
分行续签金融服
务协议的议案
10.01 回购股份的目的 174,966,538 99.8507 261,600 0.1493 0 0.0000
10.02 拟回购股份的种 174,966,538 99.8507 261,600 0.1493 0 0.0000
类
10.03 拟回购股份的方 174,966,538 99.8507 261,600 0.1493 0 0.0000
式
10.04 拟回购股份的期 174,966,538 99.8507 261,600 0.1493 0 0.0000
限
10.05 拟回购的用途、 174,946,538 99.8392 281,600 0.1608 0 0.0000
资金总额、数量
和回购股份占总
股本比例
10.06 本次回购的价格 174,946,538 99.8392 281,600 0.1608 0 0.0000
10.07 本次回购的资金 174,966,538 99.8507 261,600 0.1493 0 0.0000
来源
10.08 提请股东大会对 174,966,538 99.8507 261,600 0.1493 0 0.0000
董事会办理本次
回购事宜的授权
事项
11 关于聘任 2022 年 174,966,538 99.8507 261,600 0.1493 0 0.0000
度审计机构的议
案
12.01 张翼先生 174,139,341 99.3786
12.02 周斌先生 174,159,341 99.3900
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议第 10 项议案，为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三
分之二以上通过；其他议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。
2、 公司控股股东中国长江航运集团有限公司系关联股东，未参加第 7 项和第 9
项议案的表决；公司股东中国建设银行股份有限公司江苏省分行系关联股东，
未参加第 8 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新律师、张伶轶律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
招商局南京油运股份有限公司
2022 年 4 月 27 日