证券代码：601975          证券简称：招商南油            公告编号：临 2022-029

                   招商局南京油运股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日以

电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于 2022 年 5 月

31 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8

人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有

效。会议表决通过了如下决议：

    一、通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、通过了《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            招商局南京油运股份有限公司董事会

                                                    2022 年 6 月 1 日




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