证券代码：601975          证券简称：招商南油            公告编号：临 2022-037

                   招商局南京油运股份有限公司
              第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十一次

会议的通知，会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决

董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

    一、通过了公司 2022 年半年度报告全文和摘要。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、通过了《招商财务 2022 年半年度风险评估报告》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、通过了《关于船舶抵押融资的议案》。

    公司董事会同意以于 2019 年 12 月向武昌船舶重工集团有限公司下单订造的

两艘 2.4 万载重吨原油运输船舶为抵押，向招商银行南京分行申请借款，融资总

额合计不超过 1.8 亿元人民币，期限 10 年，借款将用于支付剩余船舶建造款。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            招商局南京油运股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 18 日




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