证券代码：601975            证券简称：招商南油         公告编号：临 2022-052

                   招商局南京油运股份有限公司
              第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件的方式发出了关于召开第十届董事
会第十四次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议
应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
    一、通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
    经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，
董事会同意提名李增忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（临 2022-053）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 3 日




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附件：

                         董事候选人简历


    李增忠先生，男，1976年5月出生,本科学历，中共党员。历任广州海顺船
务有限公司船长，海宏轮船(香港)有限公司安监部资深海务监督、安质办副主
任，招商局能源运输股份有限公司安全监督管理部总经理，招商局能源运输股
份有限公司总船长、安全总监、兼安全监督管理部总经理。现任中国长江航运
集团有限公司副总经理、党委委员。




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