招商局南京油运股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会会议资料




         二Ｏ二二年十二月二十日
                 招商局南京油运股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会议程


时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:30
地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：张翼董事长或其授权的主持人
会议议程
    一、审议议题
    1、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。
    二、股东发言及股东提问。
    三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
    四、大会休会（统计现场投票表决结果）。
    五、宣布现场表决结果。
             招商局南京油运股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料




   议案一：关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    经公司董事会审议，提名李增忠先生和梅向才先生作为公司第十届
董事会非独立董事候选人。现提交本次股东大会选举产生。
    根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司本次董事选举采用累
积投票制。有关累积投票制的具体实施办法请参照《会议表决办法》。
    请予审议。


附：董事候选人简历
    李增忠先生，男，1976 年 5 月出生,本科学历，中共党员。历任广
州海顺船务有限公司船长，海宏轮船(香港)有限公司安监部资深海务监
督、安质办副主任，招商局能源运输股份有限公司安全监督管理部总经
理，招商局能源运输股份有限公司总船长、安全总监兼安全监督管理部
总经理。现任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员。
    梅向才先生，男，1976 年 7 月出生,研究生学历，中共党员。历任
长航集团总公司发展计划部战略管理处副处长、战略发展部产权处处
长，重庆长航钢城物流有限公司副总经理（主持工作）、总经理，中国
长江航运集团有限公司战略发展部副部长。现任中国长江航运集团有限
公司战略发展部部长。




                                               招商局南京油运股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2022 年 12 月 20 日




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