证券代码：601975           证券简称：招商南油       公告编号：临 2023-009
                   招商局南京油运股份有限公司
               第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出了关于召开第十届董事会
第十六次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日在南京以现场开会结合网络视频
的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李玉平先生因个人原
因书面授权委托独立董事胡正良先生代为行使表决权。公司监事会成员及部分高
级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持，会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：
    一、通过公司 2022 年度报告全文和摘要，并同意公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过公司 2022 年度董事会工作报告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过公司 2022 年度总经理工作报告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
    鉴于公司 2022 年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：不分配利润、
不转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、通过《公司 2022 年合规管理体系建设工作报告》。


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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、通过《2022 年度独立董事述职报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、通过《招商财务 2022 年度风险评估报告》。

    具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司 2022 年度风险评估报

告》。

    董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案

表决。

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》。
    具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2023 年度日常关联交易的公告》
（临 2023-011）。
    董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案
表决。

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（临 2023-012）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 28 日




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