股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-043
广西丰林木业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次股东大会无否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
广西丰林木业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，于2014年9月22
日以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2014年9
月22日（星期一）13:00，现场会议召开地点为：广西南宁市白沙大道22号丰林集
团三楼会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014
年9月22日（星期一）9:30～11:30和13:00～15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共3名，代表股份总数为
272,719,500股，占公司总股本的58.16006%，具体如下：
出席会议的股东及代理人人数（人） 3
其中：现场投票股东人数 2
网络投票股东人数 1
1
所持有表决权的股份情况（股） 272,719,500
其中：现场投票股东持有股份总数 272,718,000
网络投票股东持有股份总数 1,500
占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.16006
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
由公司董事长崔建国先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席6人，公司董事刘一川先生因出差在外不能出
席本次会议，独立董事孙迪鹏先生、孙燕红女士因工作原因未能出席本次会议，
公司在任监事全部出席了本次会议，公司高管列席了会议，北京市奋迅律师事务
所见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 表决
议案 表决 占出席会议 会议有 是否
议案内容 表决权数 议有表决 权数
序号 权数 有表决权总 表决权 通过
(股) 权总数比 （股
（股） 数比例(%) 总数比
例(%) ）
例(%)
《关于与国际金融公司
1 （IFC）签署贷款协议的 272,718,000 99.99945 1500 0.00055 0 0 是
议案》
《关于同意全资子公司
2 和控股子公司贷款抵押 272,718,000 99.99945 1500 0.00055 0 0 是
资产的议案》
《关于为全资子公司和
3 控股子公司贷款提供担 272,718,000 99.99945 1500 0.00055 0 0 是
保的议案》
《关于修改<公司章程>
4 272,718,000 99.99945 1500 0.00055 0 0 是
的议案》
《关于修订公司<股东
5 272,718,000 99.99945 1500 0.00055 0 0 是
大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<股东
6 大 会 网 络 投 票 实 施 细 272,718,000 99.99945 1500 0.00055 0 0 是
则>的议案》
注：以特别决议审议通过了议案四《关于修改<公司章程>的议案》。
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三、律师见证情况
本次大会经北京市奋迅律师事务所律师见证并出具法律意见书。
经律师验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合
法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》。
四、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议
2、北京市奋迅律师事务所出具的《关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇
一四年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014 年 9 月 22 日
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