丰林集团：第三届董事会第十二次会议决议公告2015-03-28
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-007
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
(二)本次会议通知和资料于2015年3月16日以电子邮件的方式送达全体董
事。
(三)本次会议于2015年3月26日在公司以现场方式召开。
(四)本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事李兆良先生已向董事
会递交辞职报告申请辞去董事职务，不参加本次董事会。
(五)本次会议由董事长崔建国先生主持，公司全体监事以及部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2. 审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
3. 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
4. 审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
5. 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》。
2014 年度公司(母公司)净利润为 111,569,935.00 元，在提取法定盈余公积
金 11,156,993.50 元后，公司拟以 2014 年 12 月 31 日股份总数 468,912,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发
现金股利 28,134,720 元。剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行公
积金转增股本。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
6. 审议通过《关于<2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证
券交易所网站。
7. 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《2014 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。
8. 审议通过《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《2014 年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。
9. 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构及
审计费用的议案》。
董事会同意聘请大信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构，聘期一
年，审计费用为 60 万元人民币。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
10. 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机
构及审计费用的议案》。
董事会同意聘请大信会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机构，聘期
一年，审计费用为 20 万元人民币。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
11. 审议通过《关于 2015 年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。
为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一
年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币 4.5 亿
元的银行贷款额度，并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款
的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
12. 审议通过《关于 2015 年度对子公司提供担保额度的议案》。
董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营
需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制
权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属
子公司的银行贷款提供总额不超过 3 亿元等值人民币的担保。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团 2015 年度预计担保授权公告》（公
告编号：2015-[009]）。
13. 审议通过《关于 2015 年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》。
同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可以使用部分闲置自有
资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财
产品，在 12 个月内累计购买不超过人民币 7 亿元，并授予公司财务总
监在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。就上述授权
范围内的单次购买理财产品事宜无需再另行通过董事会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站《2015 年度使用自有资金购买理财产品额度的
公告》（公告编号：2015-[010]）。
14. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限不超过自本次董事会审议通过之日起 12 个月，到期
将归还至公司募集资金专户。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2015-[011]）。
15. 审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。
董事会同意公司内部组织机构调整，具体方案为：
a、综合管理部名称变更为总经理办公室，取消信息管理职能，新增法务
管理职能；
b、增设安环设备部；
c、将原综合管理部中的信息管理职能独立出来，设立信息技术部。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
16. 审议通过《关于修改公司<股东大会累积投票实施细则>的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《股东大会网络投票实施细则》详见上海证券交易所网站。
17. 审议通过《关于增补董事的议案》。
董事会同意增补魏云和先生为公司第三届董事会非独立董事成员，任期
自公司 2014 年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编
号：2015-[012]）。
附：魏云和先生简历
魏云和：1966 年 5 月生，中国国籍，大专学历。历年曾任福州人造板厂
分厂副厂长、党支部书记、分厂厂长；福建福人木业有限公司副总经理、
党委委员；安徽东盾木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司
建瓯福人木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司木业事业部
总经理、漳州中福、龙岩中福、建瓯福人三公司董事长、法人代表；福
建中福实业股份有限公司漳州中福木业有限公司总经理，现任公司副总
经理。
18. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任钟作杰先生为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满止。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公
告》（公告编号：2015-[013]）。
附：钟作杰先生简历
钟作杰：中国国籍，1977 年 2 月生，大学本科学历，中国注册会计师、
中国注册税务师、会计师中级职称；曾任职广西民族学院财务处综合科
副科长；华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理；中磊会
计师事务所任高级经理；广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监；
现任广西丰林木业集团股份有限公司总经理助理、财务部经理，控股子
公司丰林亚创(惠州)人造板有限公司董事。
19. 审议通过《关于参与发起设立技术创新基金的议案》。
董事会同意公司使用 5,000 万元自有资金参与设立名为“北京荷塘探索创
业投资有限公司”的基金。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站《关于参与发起设立技术创新基金的公告》（公
告编号：2015-[014]）。
20. 审议通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
董事会召集公司于 2015 年 4 月 16 日（星期四）在广西南宁市白沙大道
22 号公司三楼会议室召开 2014 年度股东大会，具体内容详见同日公告
的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通
知》（公告编号：2015-[015]）。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
