股票代码：601996      股票简称：丰林集团       公告编号：2015-009



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                     2015年度预计担保授权公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:


    ● 被担保人名称：
    1. 广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）
    2. 广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
    3. 丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）
    ● 2015年度预计担保金额及最近一期的担保余额：
    1. 公司 2015 年度预计为前述下属企业申请总额不超过 3 亿元等值人民币
的银行贷款提供担保。
    2. 公司最近一期（截止 2014 年 12 月 31 日）实际担保余额为 3,000 万元，
为对全资子公司广西丰林林业有限公司银行贷款的担保。
    ● 公司2015年度预计担保授权议案经公司董事会第三届第十二次会议审
议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
    ● 本次担保不存在反担保。


    一、 担保情况概述


    （一）为促进公司及下属企业（指公司的全资子公司或控股子公司）的业
务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2015 年度（指 2015 年 1
月至 12 月）公司预计为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）
申请总额不超过 3 亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
    本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人 2015 年度计划授信额度内
的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机
构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
    1. 担保形式、担保金额、担保期限。
    2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。


    （二）预计担保的最高授信限额 3 亿元，具体列示如下：


     担保人                被担保人          预计担保最高限额（3 亿元）
      公司                 百色丰林                    1.2 亿元
      公司                  人造板                     1.0 亿元
      公司                 惠州丰林                    0.8 亿元
                 合计                                  3.0 亿元


    二、被担保人基本情况


    （一）广西百色丰林人造板有限公司
    1. 注册地址：广西百色市六塘镇
    2. 注册资本：270,000,000 元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备
                     件的生产和经营；人造林的开发和种植。（凡涉及许可证的
                     项目凭许可证在有效期内经营）
    5. 与上市公司的关系：
       公司持有百色丰林 100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
    6. 主要财务指标：
    截止 2014 年 12 月 31 日，百色丰林总资产 45,798.44 万元、净资产 38,985.95
万元，资产负债率 14.87%；2014 年 1-12 月实现营业收入 43,202.17 万元、净利
润 4,344.35 万元。

    （二）广西丰林人造板有限公司
    1. 注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号
    2. 注册资本：360,656,400 元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：纤维板（特种人造板）的销售（按许可证核定有效期限开展
                   经营）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代
                   管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的
                   项目取得许可后方可开展经营）
    5. 与上市公司的关系：
        公司持有人造板 100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
    6. 主要财务指标：
    截止 2014 年 12 月 31 日，人造板总资产 53,741.51 万元、净资产 36,865.57
万元，资产负债率 31.40%；2014 年 1-12 月实现营业收入 20,312.19 万元、净利
润 972.83 万元。

    （三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司

    1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
    2. 注册资本：15,000,000 美元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。
                   产品在国内外市场销售。
    5. 与上市公司的关系：
        公司持有惠州丰林 75%的股权，惠州丰林为公司的控股子公司。
    6. 主要财务指标：
    截止 2014 年 12 月 31 日，惠州丰林总资产 28,752.17 万元、净资产 19,508.38
万元，资产负债率 32.15%；2014 年 1-12 月实现营业收入 22,000.48 万元、净利
润 959.58 万元。


    三、董事会关于 2015 年度预计担保授权的意见


    董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需
要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现
有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提
供总额不超过 3 亿元等值人民币的银行贷款提供担保。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    截止 2015 年 3 月 26 日，公司对外提供担保余额为 3,000 万元，为对全资子
公司的担保。对外担保总额占公司最近一期（截止 2014 年 12 月 31 日）经审计
净资产的 1.77%、总资产的 1.48%。 公司无逾期担保金额。


    五、董事会关于 2015 年度预计担保授权的意见


    我们对公司 2014 年度报告中的对外担保情况进行了核查，2014 年公司为广
西丰林林业有限公司向银行借款所提供的担保余额为 3,000 万元，占公司净资产
的 1.77%。上述担保为公司对全资、控股子公司提供的担保，除上述担保外，公
司及其控股子公司不存在其他对外担保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对
外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规担保的情形。


    六、备查文件


    1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；
    2. 被担保人 2014 年 12 月 31 日的财务报表；
    3. 被担保人营业执照复印件；
    4. 公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见；


特此公告。
                                     广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                  2015 年 3 月 26 日