股票代码：601996     股票简称：丰林集团      公告编号：2015-013



                 广西丰林木业集团股份有限公司

         关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会近日收到董事会秘书钟兰女士的辞职报告。因个人原因，钟兰女
士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
钟兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    公司及董事会衷心感谢钟兰女士在任职期间为公司做出的贡献！
    经公司第三届董事会第十二次会议审议，决定聘任钟作杰先生担任公司董事
会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届公司第三届董事会任期届满。
截至 2015 年 3 月 26 日，钟作杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚
的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
    公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
    简历：
    钟作杰，中国国籍，1977 年 2 月生，大学本科学历，中国注册会计师、中
国注册税务师、会计师中级职称；曾任职广西民族学院财务处综合科副科长；华
寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理；中磊会计师事务所任高级经
理；广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监；广西丰林木业集团股份有限公
司财务部经理、总经理助理，兼任丰林亚创(惠州)人造板有限公司董事。
    特此公告。
                                   广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日