丰林集团：第三届董事会第十四次会议决议公告2015-05-26
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-020
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
(二)本次会议通知和资料于2015年5月15日以电子邮件的方式送达全体董
事。
(三)本次会议于2015年5月23日以通讯方式召开。
(四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于签署<修订及重述协议>的议案》。
经公司第三届董事会第八次会议审议、2014 年度第一次临时股东大会审
议通过的《关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的议案》，现考虑到市
场因素的变化，拟与国际金融公司（IFC）签署《修订及重述协议》，以对原
签署的《贷款协议》进行修订，利差由 3.10%每年降为 2.65%每年，还款期
限由原来的 2019 年 6 月 15 日延长至 2021 年 12 月 15 日，同时每次还款比
例由原来的 25%修改为 12.5%。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站《关于公司、全资子公司和控股子公司与国际
金融公司（IFC）签署修订及重述协议的公告》（公告编号：2015-[022]）。
2. 审议通过《关于同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）
签署的相关资产抵押协议的议案》。
经公司第三届董事会第八次会议审议通过、公司 2014 年度第一次临时
股东大会审议通过《关于同意全资子公司和控股子公司贷款抵押资产的议
案》，公司全资子公司广西丰林人造板有限公司、控股子公司丰林亚创（惠
州）人造板有限公司分别与国际金融公司（IFC）签署《设备抵押协议》、《房
地产抵押协议》（下称“《协议》”），现拟将《协议》中涉及的最终还款日由
原来的 2019 年 12 月 15 日修改为 2021 年 12 月 15 日，其他主要条款不变。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
3. 审议通过《关于与国际金融公司（IFC）签署股权质押协议的议案》。
公司拟与国际金融公司签署《股权质押协议》（下称“《协议》”），将所
持有的广西丰林人造板有限公司 100%股权和丰林亚创（惠州）人造板有限
公司 75%的股权质押给国际金融公司作为贷款的新增担保措施，该等质押于
人造板及惠州丰林的房地产、设备抵押办理完成后解除。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款相关后续事项的
议案》。
鉴于市场因素的变化，为提高资金的使用效率，为保证后续贷款事项的
顺利进行，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司
董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与 IFC 贷款相关后续事项，
包括但不限于根据现有的法律、法规、规范性文件（包括对其进行的修订和
补充）、监管机构的要求以及本贷款的实际情况，修改、签署、执行与本次
贷款相关的所有必要文件，按照监管要求处理与本次贷款有关的信息披露及
其他相关事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
5. 审议通过《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
董事会召集公司于 2015 年 6 月 11 日（星期四）在广西南宁市白沙大道
22 号公司三楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海
证券交易所网站《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2015-[023]）。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十四次会议决议
2. 《修订及重述协议》
3. 《贷款协议》
4. 《设备抵押协议》
5. 《房地产抵押协议》
6. 《股权质押协议》
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 23 日
