证券代码：601996            证券简称：丰林集团           公告编号：2015-023

                 广西丰林木业集团股份有限公司
        关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年6月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2015 年 6 月 11 日      14 点 30 分
   召开地点：广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团三楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 11 日
                          至 2015 年 6 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于签署《修订及重述协议》的议案                      √
2       关于同意修订全资子公司和控股子公司与国                √
        际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押协议
        的议案
3       关于与国际金融公司（IFC）签署股权质押协               √
        议的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         以上议案已经公司 2015 年 5 月 23 日召开的公司第三届董事会第十四次
     会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2015 年 5 月 26 日
     登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。本次股
     东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项
          (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
       决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
       具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)       股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。
          (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
       决的，以第一次投票结果为准。
   (四)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、      会议出席对象


(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
          Ａ股            601996        丰林集团            2015/6/4


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员


五、      会议登记方法


1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人
参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登
记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2015 年 6 月 10 日
下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2015 年 6 月 10 日-2015 年 6 月 10 日上午 09:00-12:00，下午 14:00
—17:00。
4、联系电话：0771-4016666-8616 传真：0771-4010400 邮编：530031
5、联系人：钟作杰、潘恒


六、   其他事项


             本次现场会议预计会期半天
             拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
             本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书




特此公告。




                                      广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                        2015 年 5 月 23 日


附件 1：授权委托书
附件 2：2015 年第一次临时股东大会登记函




附件 1：授权委托书
                             授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：


       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 11 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                        同意       反对   弃权

1        关于签署《修订及重述协议》的议案

2        关于同意修订全资子公司和控股子公司与
         国际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押
         协议的议案

3        关于与国际金融公司（IFC）签署股权质押
         协议的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件二：2015年第一次临时股东大会登记函


                      广西丰林木业集团股份有限公司
                   2015 年第一次临时股东大会股东登记函


广西丰林木业集团股份有限公司：
    兹登记参加贵公司 2015 年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号：
股东持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮编：


                                                         2015 年 月 日