股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-031


                     广西丰林木业集团股份有限公司
                  第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。
    (二)本次会议通知和资料于2015年8月14日以电子邮件的方式送达全体董事。
    (三)本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。
    (四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    (五)本次会议由董事长崔建国先生主持。


    二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

         表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

         公司《2015 年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

   2、 审议通过《关于公司<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

         表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

         公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站。

   3、 审议通过《关于出售子公司广西环江丰林人造板有限公司剩余 46.35%股权
的议案》

      表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

      详见上海证券交易所网站《丰林集团关于出售子公司剩余股权的公告》（公
告编号：2015-[033]）。

    特此公告。




                                      广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                  2015 年 8 月 24 日