股票代码：601996 股票简称：丰林集团            公告编号：2015-041



                  广西丰林木业集团股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议通知于 2015 年 9 月 8 日以电话方式送达各监事，会议于 2015 年 9 月
14 日在公司会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。
会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无
异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会
议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全
体一致通过了以下决议：
   1、以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<广西丰林木业集团股
份有限公司本次员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
   各监事认为：
    1、《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法
律、法规及规范性文件的规定；
   2、公司实施员工持股计划增强员工的凝聚力和公司发展的活力，提升公司
治理水平，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展；
   3、本次审议员工持股计划相关议案的决策程序策合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形；
   4、本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强
行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
   公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
   因监事罗钧、职工代表监事刘亚岚参加本次员工持股计划而回避表决，本议
案经监事会主席投票表决通过。
   2、以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<广西丰林木业集团股
份有限公司本次员工持股计划持有人名单>的议案》。
    各监事认为：本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披
露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《广西丰林木业
集团股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次
员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
   因监事罗钧、职工代表监事刘亚岚参加本次员工持股计划而回避表决，本议
案经监事会主席投票表决通过。




   备查文件
   第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                    广西丰林木业集团股份有限公司监事会
                                              2015 年 9 月 14 日