广西丰林木业集团股份有限公司
             第三届职工代表大会第二次会议决议



   广西丰林木业集团股份有限公司（下称“公司”或“丰林集团”）第三届职工

代表大会第二次会议于2015年9月7日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召

开。会议应到职工代表70人，实到职工代表58人，本次会议的召集、召开符合有关

法律、法规的规定。

   经与会职工代表讨论并表决，本次职工代表大会审议通过了《广西丰林木业集

团股份有限公司员工持股计划（草案）》（下称“《草案》”）及其摘要和《广西

丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。

   与会职工代表认为：公司实施本次员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公

司竞争力，符合公司发展规划。《草案》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于上市公司实施

员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次

员工持股计划的情形。




                                            广西丰林木业集团股份有限公司

                                                      二〇一五年九月七日