股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-038



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                  第四届董事会第十一次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
   （二）本次会议通知和资料于2017年3月21日以电子邮件的方式送达全体董
事。
   （三）本次会议于2017年3月30日以现场方式召开。
   （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
   （五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。
   二、董事会审议情况

       1、 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

          表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   2、 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

          董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

          表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   3、 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

          董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、 审议通过《关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证

券交易所网站。

6、 审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。

7、 审议通过《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   公司《2016 年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

8、 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及

审计费用的议案》。

    董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审

计机构，聘期一年，审计费用为 60 万元人民币。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
9、审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机

构及审计费用的议案》。

    董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内

 控审计机构，聘期一年，审计费用为 20 万元人民币。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

 10、 审议通过《关于 2017 年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。

    为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一
 年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币 4.5 亿元的
 银行贷款额度，并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。
 就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

 11、 审议通过《关于 2017 年度对子公司提供担保额度的议案》。

    董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营
 需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，
 且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的
 银行贷款提供总额不超过 3 亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限
 范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    详见上海证券交易所网站《丰林集团 2017 年度预计担保授权公告》（公

 告编号：2017-040）。

 12、 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

     2016 年度公司（母公司）净利润为 98,484,423.04 元，在提取法定盈余
 公积金 9,848,442.30 元后，公司拟以 2017 年度限制性股票股权激励计划限制
 性股票授予登记完成后的总股本 479,092,000 为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元(含税)，派发现金红利总额 47,909,200.00 元，同时以资本
公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

13、 审议通过《关于 2017 年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》。

    同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可以使用部分闲置自有
资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，
在 12 个月内累计购买不超过人民币 4 亿元，并授予公司财务总监在上述额
度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。就上述授权范围内的单次购
买理财产品事宜无需再另行通过董事会审议。前述额度在董事会权限范围内，
本议案无须提交提请股东大会审议。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    详见上海证券交易所网站《丰林集团关于 2017 年度使用自有资金购买理
财产品额度的公告》（公告编号：2017-041）。

14、 审议通过《关于对公司下属南宁工厂生产线计提大额资产减值准备的议

    案》。

    为保证公司下属南宁工厂技改项目的顺利进行，公司对拟进行技术改造
需拆除的 4 条生产线计提固定资产减值准备：对拟拆除的机器设备按固定资
产账面净值扣除设备可收回金额 700 万元后，计提减值准备 17,340,122.86
元；对拟拆除的房屋及建筑物、电子设备及其他设备按账面净值与残值之间
的 差 额 计 提 减 值 准 备 8,601,672.92 元 ， 共 计 确 认 固 定 资 产 减 值 损 失
25,941,795.78 元。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    详见上海证券交易所网站《丰林集团关于对公司下属南宁工厂生产线计
提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2017-042）。

15、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

    董事会选举奚正刚先生为公司董事长，董事长任期自本次会议审议通过
之日起至第四届董事会任期届满。同时，调整第四届董事会战略委员会委员
为：奚正刚（主任委员）、崔建国、聂圣哲、王高峰、SONG DONG JIN。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    详见上海证券交易所网站《丰林集团关于选举董事长的公告》 公告编号：

2017-043）。

16、 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

    董事会召集公司于 2017 年 4 月 20 日（星期四）在广西南宁市白沙大道
22 号公司三楼会议室召开 2016 年度股东大会，具体内容详见同日公告的《丰
林集团关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-045）。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。




特此公告。




                                 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                           2017 年 3 月 31 日