股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-039



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告



       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议通知于2017年3月21日以电话方式送达各监事，会议于2017年3月30日在公司会
议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席
宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次
会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决
议：

 1、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2016年度监事会工
作报告的议案》。

  公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  2、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2016年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  3、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2016年度报告全文
及摘要的议案》。

  公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年
度报告的内容与格式》（2016 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2016
年年度报告披露工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求，对公司《2016
年度报告及年度报告摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意
见。与会监事一致认为：

 （1）公司《2016年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等
公司内部管理制度的各项规定。

 （2）公司《2016年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司
的经营状况等事项。

 （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2016年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   4、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对公司下属南宁工厂生
产线计提大额资产减值准备的议案》。

   各监事认为：公司本次对下属南宁工厂生产线计提大额资产减值准备是公司
下属南宁工厂技改项目的需要，符合相关的政策规定及其资产的实际情况，董事
会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备能够更加公允的反应公司的
资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。同意公司对下属
南宁工厂生产线计提资产减值准备。

   特此公告。




                                     广西丰林木业集团股份有限公司监事会

                                                2017年3月31日