股票代码：601996         股票简称：丰林集团        公告编号：2018-045



                   广西丰林木业集团股份有限公司

            关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广西丰林木业集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552号），广西丰林木业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过191,296,800股新股。本次发行
新增股份已于2018年9月10日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，
公司总股本由958,184,000股增至1,149,480,800股。

    根据公司2017年第三次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》以及公司
2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会同意授权公司董事会
及董事会授权人士在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》中注册资本、
发行股份等相关条款进行调整并办理工商登记手续。

    2018年9月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并对《公司章程》
进行如下修订：

 条款序号             变更前内容                   变更后内容
             公司注册资本为人民币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  第六条
             958,184,000 元。             1,149,480,800 元。
              公司的股份总数为 95,818.40 万 公司的股份总数为 114,948.08 万
              股，均为普通股。                     股，均为普通股。
 第十六条
              公司发行的股票，以人民币标 公司发行的股票，以人民币标明
              明面值。                             面值。

    公司本次变更注册资本并修订《公司章程》的程序及内容符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    修 订 后 的 公 司 章 程 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）披露的丰林集团《公司章程》（2018年9月修订）。



    特此公告。




                                             广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                                                      2018 年 9 月 12 日