股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-013



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                      2019年度预计担保授权公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:


    ● 被担保人名称：
       1、广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）
       2、广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
       3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）
       4、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）
       5、广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）
    ● 2019年度预计担保金额：
       1、 公司2019年度预计为前述下属企业申请总额不超过6亿元等值人民
          币的银行贷款提供担保。
       2、 公司2019年度预计担保授权议案经公司第四届董事会第二十九次会
          议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
       3、 上述担保不存在反担保。


       1、 担保情况概述
    为促进公司及下属企业（指公司的全资子公司）的业务经营需要，根据授信
银行（或其他金融机构）要求，2019 年度（指 2019 年 1 月至 12 月）公司预计
为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过 6 亿元
等值人民币的银行贷款提供担保。
    本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人 2019 年度计划授信额度内
的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机
构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
    1. 担保形式、担保金额、担保期限。
    2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
    预计担保的最高授信限额 6 亿元，具体列示如下：
      担保人              被担保人           预计担保最高限额（6 亿元）
       公司               百色丰林                      1.5 亿元
       公司                人造板                      1.25 亿元

       公司               惠州丰林                     1.25 亿元
       公司               池州丰林                     1.25 亿元
       公司               丰林林业                     0.75 亿元
                 合计                                    6 亿元


    二、被担保人基本情况


    （一）广西百色丰林人造板有限公司
    1. 注册地址：广西百色市六塘镇
    2. 注册资本：270,000,000 元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备
                   件的生产和经营；人造林的开发和种植。（凡涉及许可证的
                   项目凭许可证在有效期内经营）
    5. 与上市公司的关系：
        公司持有百色丰林 100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
    6. 主要财务指标：
     截至 2018 年 12 月 31 日，百色丰林总资产 48,287.74 万元、净资产 41,763.45
万元； 2018 年 1-12 月实现营业收入 47,683.61 万元、净利润 6,158.90 万元。


    （二）广西丰林人造板有限公司
    1. 注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号
    2. 注册资本：360,656,400 元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：木材、人造板、木制品加工、销售（凭许可证在有效期内经
                   营，具体项目以审批部门核定为准）；人造板设备的维修及
                   零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止
                   的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经
                   营）
    5. 与上市公司的关系：
        公司持有人造板 100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
    6. 主要财务指标：
    截至 2018 年 12 月 31 日，人造板总资产 56,031.12 万元、净资产 40,406.05
万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 34,981.30 万元、净利润 3,676.56 万元。


     （三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司
    1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
    2. 注册资本：15,000,000 美元
    3. 法定代表人：王高峰
    4. 经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。
                   产品在国内外市场销售。
    5. 与上市公司的关系：
        公司持有惠州丰林 100%的股权，惠州丰林为公司的全资子公司。
    6. 主要财务指标：
    截至 2018 年 12 月 31 日，惠州丰林总资产 32,524.47 万元、净资产 19,896.41
万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 27,827.48 万元、净利润 5,004.46 万元。


    （四）安徽池州丰林木业有限公司
    1. 注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
    2. 注册资本：80,000,000 元
    3. 法定代表人：魏云和
    4. 经营范围：人造板、装饰板、建筑装璜材料、人造板胶水、林木器械制
                   造、销售；林木、苗木作物种植；林木产品及农副产品收购；
                   从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
                   关部门批准后方可开展经营活动）
    5. 与上市公司的关系：
        池州丰林于 2018 年 2 月起成为公司的全资子公司，公司持有池州丰林
    100%的股权。
    6. 主要财务指标：
        截至 2018 年 12 月 31 日，池州丰林总资产 33,485.52 万元、净资产 7,810.35
    万元；2018 年 2-12 月实现营业收入 16,909.91 万元、净利润 267.25 万元。


     （五）广西丰林林业有限公司
    1.注册地址：南宁市良庆区银海大道 1233 号
    2.注册资本：200,000,000 元
    3.法定代表人：雷旭林
    4.经营范围：营林造林、林业开发、林产品销售（除国家专控外）
    5.与上市公司的关系：
      公司持有丰林林业 100%股权，丰林林业为公司全资子公司。
    6.主要财务指标：
      截至 2018 年 12 月 31 日，丰林林业总资产 28,705.36 万元、净资产 25,972.33
万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 4,914.95 万元、净利润 2,076.12 万元。




    三、董事会关于 2019 年度预计担保授权的意见


   董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需
要，且被担保人为公司全资，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良
好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过
6 亿元等值人民币的银行贷款提供担保。上述担保为公司对全资子公司提供的担
保，除上述担保外，公司及其子公司不存在其他对外担保。公司董事会严格遵照
《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生
违规担保的情形。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    截至 2018 年末，公司对全资子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠
州）人造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款提供担保（已经公司 2014 年 9
月 22 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过），对外担保余额为 13,988.7
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 5.30%，占公司最近一期经审
计总资产 3.73%。公司无逾期担保金额。


    五、独立董事关于 2019 年度预计担保授权的意见


    我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计，主要是基于公司全资子公
司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司的其他对外担保，风险
可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小
股东利益的情况，同意公司 2019 年度对全资子公司提供不超过人民币 6 亿元的
担保额度。


    六、备查文件


    1. 丰林集团第四届董事会第二十九次会议决议；
    2. 被担保人 2018 年 12 月 31 日的财务报表；
    3. 被担保人营业执照；
    4. 丰林集团独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见。


特此公告。


                                      广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 30 日