股票代码：601996       股票简称：丰林集团           公告编号：2019-037


                 广西丰林木业集团股份有限公司

            关于董事会及监事会延期换届选举的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会
于 2019 年 9 月 18 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事
候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司第四届
董事会及监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相
应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员和高级管理
人员将依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定
继续履行相应的职责，公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公
司将尽快推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                        广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 18 日




                                    1