股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-039



                   广西丰林木业集团股份有限公司

                第四届监事会第二十三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议通知于2019年10月18日以电话方式送达各监事。会议于2019年10月28日在
公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事
会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体
监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决
议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第三季度报告
（全文和正文）的议案》；

    监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映
出公司2019年前三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    经第四届监事会提名，公司第五届监事会候选人为：王筱东、高山，一名职
工代表监事将由职代会选举产生。任期自股东大会作出决议之日起计算，至2022
年9月18日止。
    本议案需提交股东大会审议。

   特此公告。

                                   广西丰林木业集团股份有限公司监事会

                                                     2019 年 10 月 29 日




附件：第五届监事会监事候选人简历

王筱东先生：1979年12月生，中国国籍，硕士学历，毕业于北京大学，香港理工
           大学。2009年度获得微软“董事长”奖，2013年受聘广西自然科学类
           八桂学者。曾任南方报业集团南方网软件工程师；微软公司平台及
           开发技术部高级经理；丰林集团副总经理；现任丰林集团首席信息
           官，广西慧云信息技术有限公司董事长，广西智果科技有限公司董
           事长。

高山女士：1970年出生，中国国籍，中专学历，曾任湖北省京山县粮食局罗店粮
          管所出纳、丰林集团下属南宁工厂会计。现任丰林集团监事、财务部
          出纳。