股票代码：601996         股票简称：丰林集团       公告编号：2020-022


                    广西丰林木业集团股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。

   （二）本次会议通知和资料于2020年7月20日以电子邮件的方式送达全体董
事。

   （三）本次会议于2020年7月30日以通讯传签方式召开。

   （四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

   （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。

   二、董事会审议情况


1、 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司《2020 年半年度报告》全文及摘要详见 2020 年 7 月 31 日上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

   告>的议案》；

    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2020
年 7 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
    独立董事就本次会计政策变更发表了独立意见。
    表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详 见 同 日 刊登 在 《 上海 证 券 报 》《 证 券 日报 》 和 上 海证 券 交 易所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-024）。



   三、备查文件

   1、丰林集团第五届董事会第五次会议决议

    2、丰林集团独立董事关于公司会计政策变更的独立意见



    特此公告。



                                           广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                                                   2020 年 7 月 31 日