股票代码：601996          股票简称：丰林集团        公告编号：2020-040



                    广西丰林木业集团股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
   （二）本次会议通知和资料于2020年11月23日以电子邮件的方式送达全体董
事。
   （三）本次会议于2020年11月24日以通讯传签方式召开。
   （四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
   （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及全部高级管理人员列
席了本次会议。

   二、董事会审议情况

   1、 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

         表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
         董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
         具体内容详见 2020 年 11 月 25 日刊登在《上海证券报》《证券日报》和
   上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于增加公司经
   营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-041）。

   2、 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

          表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

         公司董事会决定于 2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30 在广西南宁
市银海大道 1233 号公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会（现场投票
与网络投票相结合）。具体内容请详见 2020 年 11 月 25 日刊登在《上海证券
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林
集团关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

三、备查文件

1、丰林集团第五届董事会第八次会议决议。



   特此公告。




                                 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                           2020 年 11 月 25 日