广西丰林木业集团股份有限公司

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 2020 年第二次临时股东大会

          会议材料




     二〇二〇年十二月十日

          中国南宁
                 广西丰林木业集团股份有限公司

               2020年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）2020年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议
的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》
和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
    一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护
全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，
不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。
    二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代
表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发
言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。
    三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登
记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权
和表决权。
    四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东
代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言
顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。
股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。
在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主
持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
    五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或
股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及
公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或
股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以
拒绝和制止。
    六、会议主持人可指定有关人员有针对性地和回答股东或股东代表的问题，
回答每个问题的时间不应超过五分钟。

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     七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决
时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹
无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签
名的票将作无效票处理。
    八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监
票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在
审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
    九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本
次股东大会，并出具法律意见。




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             股东发言申请表

                                    2020 年 12 月 10 日
股东名称：             股东账号：
发言主题：




主要内容：




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                  广西丰林木业集团股份有限公司

               2020年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30
会议地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室
会议主持人：董事长刘一川先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员、
出席会议股东代表股份数
二、主持人提示《2020 年第二次临时股东大会会议须知》
三、会议审议以下议案：

    1.《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
五、推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决
六、计票人、监票人统计投票结果
七、会议主持人通报会议表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会董事签署股东大会决议与会议记录
十、会议主持人宣布会议结束




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     议案一
                     关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案


     各位股东及代表：

           根据公司经营与发展需要，为了更好地推进国际化业务，公司拟增加经营范
     围，并修订《公司章程》中的相应内容。具体如下：

      1. 经营范围变更情况
           原经营范围：园林设计，营林造林，林产品销售（国家专控除外），中密度
     纤维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料等自产
     产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的进出口、
     批发；代管房屋租赁。
           拟变更为：一般项目：园林设计，营林造林，林产品销售（国家专控除外），
     中密度纤维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料
     等自产产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的
     进出口、批发；代管房屋租赁。
           许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。

      2. 《公司章程》修订情况
           基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
章程条目              原章程内容                           修改后内容
            经依法登记，公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：
            园林设计，营林造林，林产品销售 一般项目：园林设计，营林造林，林产品
            （国家专控除外），中密度纤维板 销售（国家专控除外），中密度纤维板生产，
 第二章
            生产，各种人造板的深加工、木制 各种人造板的深加工、木制品、家俱、办
经营宗旨
            品、家俱、办公用品、建筑材料等 公用品、建筑材料等自产产品的生产、销
 和范围
            自产产品的生产、销售及各种人造 售及各种人造板、木制品、家俱、办公用
第十三条
            板、木制品、家俱、办公用品、建 品、建筑材料的进出口、批发；代管房屋
            筑材料的进出口、批发，代管房屋 租赁。
            租赁。                            许可项目：货物进出口；技术进出口；进

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                                       出口代理。



3. 授权事项
    上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为
准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范
围变更、章程修订备案等相关手续，并且公司董事会或其他授权人有权按照公司
登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营
范围以及本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对
公司具有法律约束力。

    公司第五届董事会第八次会议已审议通过了上述议案（详见2020年11月25
日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《丰林集团关于增加公司
经营范围暨修订<公司章程>的公告》）。现提请股东大会审议。




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