股票代码：601996        股票简称：丰林集团       公告编号：2021-008



                   广西丰林木业集团股份有限公司

                第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



   一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定。
   （二）经全体董事一致同意，本次会议通知和资料于2021年3月2日以电子
邮件的方式送达全体董事。
   （三）本次会议于2021年3月3日以通讯传签方式召开。
   （四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
   （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及全部高级管理人员
列席了本次会议。

   二、董事会审议情况

   1、 审议通过《关于变更公司董事长的议案》；

       表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       董事会一致同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司董事长，任期与公
   司第五届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的
   法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为 SAMUEL NIAN LIU 先生，董
   事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。
       详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于变更董事长及调整专门委员会成
   员的公告》（公告编号：2021-009）。
   附件：SAMUEL NIAN LIU 先生简历
   SAMUEL NIAN LIU，中文名：刘念，1974 年 1 月生，美国国籍，研究
生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史
密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；美国空
气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理；美国 FMC 化
工公司高级财资经理；丰林集团董事、董事会秘书、财务总监；现任南宁博
熙投资管理有限公司董事长、丰林集团董事。

2、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

   表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
   各专门委员会调整后的成员情况如下：
   战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、刘一川、王高峰、SONG
DONG JIN
   审计委员会：谢秋平（主任委员）、张树国、SAMUEL NIAN LIU
   提名与薪酬委员会：张树国（主任委员）、SONG DONG JIN、SAMUEL
NIAN LIU
   详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于变更董事长及调整专门委员会成
员的公告》（公告编号：2021-009）。

三、备查文件

1、丰林集团第五届董事会第九次会议决议。



   特此公告。




                                 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                           2021 年 3 月 4 日