股票代码：601996          股票简称：丰林集团         公告编号：2021-048



                           广西丰林木业集团股份有限公司

                            关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召
     开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根
     据 2019 年修订的《中华人民共和国证券法》的相关规定，公司拟对《公司章程》
     及后附的《股东大会议事规则》有关征集股东投票权的条款进行修改。
           本议案尚需提交公司股东大会审议。


           一、《公司章程》具体修改情况


 章程条目               原章程内容                          修改后内容
              ……                            ……
              董事会、独立董事和符合相关规 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
              定条件的股东可以公开征集股东 决权股份的股东或者依照法律、行政法规
              投票权。征集股东投票权应当向 或者中国证监会的规定设立的投资者保护
  第四章
              被征集人充分披露具体投票意向 机构（以下简称投资者保护机构）可以公开
股东和股东
              等信息。禁止以有偿或者变相有 征集股东投票权。征集人应当披露征集文
   大会
              偿的方式征集股东投票权。公司 件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变
第八十一条
              不得对征集投票权提出最低持股 相有偿的方式征集股东投票权。公开征集
              比例限制。                      股东投票权违反法律、行政法规或者中国
                                              证监会有关规定，导致公司或者股东遭受
                                              损失的，应当依法承担赔偿责任。
             ……                          ……
             公司制定或修改利润分配政策的 公司制定或修改利润分配政策的议案经董
             议案经董事会审议通过后，应提 事会审议通过后，应提请股东大会审议批
 第八章      请股东大会审议批准。公司应切 准。公司应切实保障社会公众股股东参与
财务会计制 实保障社会公众股股东参与股东 股东大会的权利，广泛听取股东对公司利
度、利润分 大会的权利，广泛听取股东对公 润分配事项的意见与建议，并接受股东的
 配和审计    司利润分配事项的意见与建议， 监督。董事会、独立董事、持有百分之一以
第一百五十 并接受股东的监督。董事会、独 上有表决权股份的股东和投资者保护机构
   六条      立董事和符合一定条件的股东可 可以向上市公司股东征集其在股东大会上
             以向上市公司股东征集其在股东 的投票权。
             大会上的投票权。              ……
             ……


           二、《股东大会议议事规则》具体修改情况
   条目                   原内容                        修改后内容
             ……                          ……
             公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
             权，且该部分股份不计入出席股 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
             东大会有表决权的股份总数。董 股份总数。董事会、独立董事、持有百分之
             事会、独立董事和符合相关规定 一以上有表决权股份的股东或者依照法
  第五章
             条件的股东 可以征集股东投票 律、行政法规或者中国证监会的规定设立
股东大会的
             权。投票权征集应采取无偿的方 的投资者保护机构可以征集股东投票权。
表决和决议
             式进行，并应向被征集人充分披 征集人应当披露征集文件，公司应当予以
             露信息。 禁止以有偿或者变相有 配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
第三十九条
             偿的方式征集股东投票权。公司 集股东投票权。公开征集股东投票权违反
             不得对征集投票权提出最低持股 法律、行政法规或者中国证监会有关规定，
             比例限制。                    导致公司或者股东遭受损失的，应当依法
                                           承担赔偿责任。
    三、授权事项
   上述章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。董事会提请股东
大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司章程修订备案等所有相
关手续，并授权董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门
提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的
修改，上述修改对公司具有法律约束力。




    特此公告。



                                 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 8 月 10 日