股票代码：601996        股票简称：丰林集团 公告编号：2022-014



                   广西丰林木业集团股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式送达各监事，补充通知于3月24日以电
子邮件方式送达各监事，会议于2022年3月28日在公司会议室以现场结合视频方
式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王筱东
先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会
议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
   1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度监事会
工作报告的议案》。
   公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
   2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年年度报告
全文及摘要的议案》。
   公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
   按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度
报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司
2021 年年度报告披露工作的通知》的要求，对公司《2021 年年度报告》全文及
其摘要进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见。与会监事一致认
为：
   （1）公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合《公司
法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》
等公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出
公司的经营状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2021 年年度报告所披露的
信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分
配方案的议案》。
    与会监事一致认为：公司 2021 年度利润分配方案的分配比例、分派形式以
及决策程序符合相关规定。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发
展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计日常关联交易的议
案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度计提减值准
备的议案》。
    与会监事一致认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管
理制度的相关规定，计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的
财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。
    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展期货套期保值的
议案》。
    与会监事一致认为：公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国
家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投机
为目的，而是运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防
范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意
公司开展期货套期保值业务。
    8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更收入相关会计政
策的议案》。
    与会监事一致认为：此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，因此同意本次会计政策的变更。
    9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更租赁相关会计政
策的议案》。
    与会监事一致认为：此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，因此同意本次会计政策的变更。
   10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。


   备查文件
   广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。



   特此公告。


                                    广西丰林木业集团股份有限公司监事会
                                               2022年3月30日