证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-035

                 广西丰林木业集团股份有限公司

              第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达各监事。会议于2022年8月30日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3
人。会议由监事会主席王筱东先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开
方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。出席
本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体
一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

    监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公
司章程》和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公
司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

    2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。

    表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

    3、审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》。

   监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审

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计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用为80万元，内部
控制审计费用为20万元。

   监事会同意将本议案提交股东大会审议。

   表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

    4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

   经公司第五届监事会监事提名，同意公司第六届监事会候选人为：李红刚、
刘明。

   表决结果均为：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

   监事会同意将本议案提交股东大会审议。




   特此公告。

                                      广西丰林木业集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 31 日




   备查文件：

   广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议




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    附第六届监事会候选人简历：

    李红刚：

    1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。
曾任恒信弘正会计师事务所项目经理；惠州雷士光电科技有限公司预算科长；广
西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理；广西百色丰林人造板有限公司财务经
理、广西丰林木业集团股份有限公司内部审计部经理；广西商大科技股份有限公
司财务总监、董事会秘书；西牛皮防水科技有限公司董事长助理；现任广西丰林
木业集团股份有限公司董事长助理、内部审计部经理。

    刘明：

    1990年12月生，中国国籍，博士研究生学历，现任广西丰林木业集团股份有
限公司研发部主任、广西丰林人造板有限公司总经理。




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