证券代码：601996           证券简称：丰林集团              公告编号：2022-034

                    广西丰林木业集团股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
   （二）本次会议通知和资料于2022年8月19日以电子邮件/飞书的方式送达全
体董事。
   （三）本次会议于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。
   （四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川先生
因公未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。
   （五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。

   二、董事会审议情况

   1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公 司 《 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

   2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；

    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


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   3、审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》；

    本议案审议前，已获得公司独立董事的事前认可。
    董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用为 80 万元，
内部控制审计费用为 20 万元。
    独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意将本议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰
林木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

   4、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名
与薪酬委员会审议通过，同意公司第六届董事会非独立董事候选人为：刘一川先
生、SAMUEL NIAN LIU 先生、王高峰先生、钟作杰先生；
    表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    独立董事候选人为：秦媛女士、黄陈先生、胡启先生。
    表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    独立董事提名人声明、候选人声明及关于董事会换届选举的独立意见详见同
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
    董事会同意将本议案提交股东大会审议。

   5、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会拟召集公司于 2022 年 9 月 16 日（星期五）在广西南宁市良庆区银海
大道 1233 号丰林集团会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同
日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-039）。

    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   三、备查文件

   1. 丰林集团第五届董事会第二十三次会议决议；

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2. 第六届董事会独立董事提名人声明；

3. 第六届董事会独立董事候选人声明；

4. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

5. 董事、监事、高管对半年度报告的书面确认意见；

6. 独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见。



特此公告。



                                   广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 31 日




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附：第六届董事会成员候选人简历

   1、非独立董事：
    刘一川：
    1945 年 1 月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中
分公司副总经理，亚美工业有限公司（美国）总裁，中国人民政治协商会议广西
壮族自治区香港籍政协委员，广西光彩事业促进会副会长，广西南宁工商业联合
会副会长。现任丰林集团名誉董事长、董事，丰林国际董事长，中国林业产业联
合会副会长，广西协力扶助基金会荣誉副理事长，香港广西贫困教育基金会理事。
    刘一川先生是 SAMUEL NIAN LIU 先生的父亲。
    SAMUEL NIAN LIU：
    1974 年 1 月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分
校工程学院，美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导
体事务部设计工程师，美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和
财资经理，美国 FMC 化工公司高级财资经理，丰林集团董事、董事会秘书、财
务总监。现任丰林集团董事长。
    SAMUEL NIAN LIU 先生是刘一川先生的儿子。
    王高峰：
    1957 年 8 月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业
经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017 年 12 月被中国林产工业
协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，参与多项行业标准的起草及制定。曾任
福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间主任，厂长助
理兼总调度长，副厂长，厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现
任丰林集团董事、总裁、首席科学家。
    钟作杰：
    1977 年 2 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师
中级职称。曾任广西民族大学财务处综合科副科长，华寅会计师事务所有限责任
公司项目经理、高级经理，中磊会计师事务所高级经理，广西南宁呈辉置业有限
公司董事、财务总监，广西丰林木业集团股份有限公司财务部经理、总经理助理、
董事会秘书、财务总监，广西博越财务管理咨询有限公司执行董事。现任丰林集


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团董事、财务总监。
   2、独立董事：
    秦媛：
    女，1971 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任淄博
周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中
诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务。现任中诚信国际
信用评级有限责任公司执行副总裁、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事。
    黄陈：
    1971 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册金融分析师(CFA)。
曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基金管理有限公司战略发展
部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董事总经理，长安基金管理有限公
司总经理，长安财富资产管理有限公司董事长。现为中国国际经济关系学会理事。
    胡启：
    1979 年 6 月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海电气集团股份有限
公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限公司投资银行部保荐代表
人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理，广西锦蓝投资管理中心（有限合
伙）副总裁。现任北京酷炫网络技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。




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