证券代码：601996           证券简称：丰林集团     公告编号：2022-058

               广西丰林木业集团股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日


(二)     股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议

   室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              466,184,556

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              40.6926


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
会议由董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方
式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事刘一川先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增补第六届监事会监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                     反对                   弃权

                    票数           比例      票数           比例    票数          比例

                                   （%）                   （%）              （%）

       A股    465,786,756         99.9146   397,700        0.0853     100     0.0001



2、 议案名称：关于增补第六届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                     反对                   弃权

                    票数          比例       票数          比例     票数          比例

                                  （%）                    （%）              （%）

       A股      465,786,756 99.9146         397,700    0.0853         100     0.0001
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意                  反对             弃权
 序号                     票数           比例      票数      比例  票数     比例
                                         （%）              （%）         （%）
 1       关于增补第六   6,840,756       94.5044   397,700   5.4941   100 0.0015
         届监事会监事
         的议案
 2       关于增补第六   6,840,756       94.5044   397,700   5.4941   100   0.0015
         届董事会董事
         的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：杨颖菲、翁文涛

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。

特此公告。

                                          广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                              2022 年 12 月 6 日


       上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议