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                           中信銀行股份有限公司
               China CITIC Bank Corporation Limited
                          (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                      (股份代號: 998)



                                   董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事
會將於二零一二年四月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括
其他事項）本行及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止的第一季度業績。




                                                              承董事會命
                                                       中信銀行股份有限公司
                                                                 田國立
                                                                 董事長

中國●北京
二零一二年四月十日

於本公告刊發日期，本行執行董事為陳小憲博士及曹彤博士；非執行董事為田國立先生、竇建中先
生、居偉民先生、郭克彤先生、趙小凡博士、陳許多琳女士、安赫爾卡諾費爾南德斯（ngel
Cano Fernández）先生及何塞安德列斯巴雷羅赫爾南德斯（José Andrés Barreiro Hernandez）先
生；及獨立非執行董事為白重恩博士、謝榮博士、王翔飛先生、李哲平先生及邢天才博士。




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