A股证券代码：601998        A股股票简称：中信银行     编号：临2012-19
   H股证券代码：998           H股股票简称：中信银行


                           中信银行股份有限公司
               第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中信银行股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2012 年 4

月 13 日发出书面会议通知，2012 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开并形成会议决议。

会议应参会董事 15 人，实际参会董事 15 人，公司监事列席了会议。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议

通过了以下议案：

    一、《中信银行 2012 年第一季度报告》

    表决结果：赞成 15 票       反对 0 票         弃权 0 票

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    二、《中信银行流动性风险管理实施纲要（2012 年修订版）》

    表决结果：赞成 15 票       反对 0 票         弃权 0 票

    三、《中信银行流动性风险管理应急计划（2012 年修订版）》

    表决结果：赞成 15 票       反对 0 票         弃权 0 票

    特此公告

                                                  中信银行股份有限公司董事会

                                                   二〇一二年四月二十八日